11月1日，記者從青海省公安廳獲悉，自公安部部署開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，在省公安廳刑警總隊(duì)大力支持下，黃南公安近日成功破獲一起省內(nèi)特大“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙案件，共抓獲犯罪嫌疑人52人，查獲涉案手機(jī)40余部、扣押涉案銀行卡170余張，初步查明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額達(dá)1.6億余元，涉及全國(guó)各地的電詐案件80余起。

9月中旬，黃南藏族自治州公安局反詐中心接到多條“斷卡”線索，按照由青海省公安廳反詐中心指導(dǎo)協(xié)調(diào)、州局刑偵主偵、縣局刑偵主辦的模式成立聯(lián)合專案組偵辦該案。辦案民警克服疫情等不利因素，在嚴(yán)格落實(shí)疫情防控和跨區(qū)協(xié)作機(jī)制下，先后多次在澤庫(kù)、同仁、西寧調(diào)查取證，經(jīng)過(guò)數(shù)天的摸排走訪、連夜蹲守，一舉將11名嫌疑人抓獲歸案。根據(jù)深入分析，一個(gè)特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢、走賬的“跑分”犯罪團(tuán)伙體系架構(gòu)完整浮現(xiàn)。專案組循線覓蹤、順藤摸瓜陸續(xù)抓獲團(tuán)伙其他成員41名，鎖定團(tuán)伙高層人員若干。

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員基本是以“90后”為主，以人帶人，在境外不法人員的指導(dǎo)及金錢的誘惑下，以高額回報(bào)引誘親朋好友，通過(guò)相互介紹做兼職為由的方式來(lái)擴(kuò)大組織規(guī)模，上線人員長(zhǎng)期在西寧市流動(dòng)作案，窩點(diǎn)多以電競(jìng)酒店為主。該團(tuán)伙主要骨干組織、招募他人提供銀行卡在線上、線下渠道供詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，有提供銀行卡的“卡農(nóng)”、負(fù)責(zé)操作的“操盤手”、負(fù)責(zé)線路的“老板”、以及收集銀行卡的“卡商”等。

目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦。

分享讓更多人看到