外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)典型案例

　　本報(bào)北京7月2日電 （記者葛孟超）為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯行為，國(guó)家外匯管理局2日通報(bào)了10起外匯違規(guī)典型案例，此次通報(bào)的主要是地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案例，涉及違規(guī)金額3600余萬(wàn)美元，共處罰款2400余萬(wàn)元。

　　國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，此次通報(bào)案例涉事主體主要通過(guò)地下錢(qián)莊，多采取境內(nèi)外資金對(duì)敲方式，完成資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，資金運(yùn)作手法隱蔽化、多樣化。地下錢(qián)莊為涉賭、貪污、走私、販毒、恐怖融資等上游犯罪資金提供了非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)秩序，危害經(jīng)濟(jì)金融安全與穩(wěn)定。外匯局持續(xù)保持對(duì)地下錢(qián)莊的高壓打擊態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)，已配合公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)破獲一批地下錢(qián)莊大案要案，查處交易對(duì)手500余起，共處罰款8700多萬(wàn)元。

　　從通報(bào)案例來(lái)看，趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案涉案金額較大，達(dá)2000多萬(wàn)美元。根據(jù)通報(bào)，2017年1月至3月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯34筆，金額合計(jì)2211.5萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款1372萬(wàn)元，趙某也是此次通報(bào)案例中被處罰款最多的人。

　　除了涉及8個(gè)個(gè)人之外，通報(bào)案例還包括兩家企業(yè)通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯。其中，2018年6月，深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)301.4萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款248.7萬(wàn)元。

　　國(guó)家外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，此次通報(bào)旨在及時(shí)加強(qiáng)宣傳警示，揭示地下錢(qián)莊的非法性和嚴(yán)重危害性，提醒廣大市場(chǎng)主體遠(yuǎn)離地下錢(qián)莊，通過(guò)正規(guī)金融渠道辦理外匯業(yè)務(wù)。外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保證企業(yè)個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機(jī)關(guān)加大對(duì)地下錢(qián)莊及交易對(duì)手的打擊力度，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

　　如何加大打擊力度？“一是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，加大對(duì)地下錢(qián)莊打擊力度，不斷壓縮地下錢(qián)莊生存空間，持續(xù)保持對(duì)地下錢(qián)莊的高壓打擊態(tài)勢(shì)。二是加大以案倒查力度，嚴(yán)懲虛假、欺騙性交易，封堵非法跨境資金渠道。三是加大對(duì)涉地下錢(qián)莊違規(guī)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為的懲處力度。”國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)。